來源： 集團公司運營部 閱讀次數(shù)： 發(fā)布時間：2021.04.12
根據(jù)工作需要，安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司擬開展內(nèi)部控制體系診斷和內(nèi)部控制自我評價工作，擬采取競爭性談判方式選聘一家中介機構(gòu)。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、項目基本情況
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司于2019年5月組建，隸屬安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司，注冊資本3億元，承擔對全省16家市級鹽業(yè)公司和60家縣級鹽業(yè)公司的垂直管理職能。目前擁有1500名員工、15萬平方米倉儲面積，近500臺物流配送車輛，約3萬家零售終端，按照《食鹽專營辦法》等政策法規(guī)，負責全省各類鹽的批發(fā)銷售業(yè)務。年銷售各類鹽約33萬噸，其中食鹽約25萬噸，工業(yè)鹽、融雪鹽約8萬噸，有力保障了全省的民食工需。
公司地址：合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場
二、內(nèi)部控制體系診斷和評價范圍
安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司及所屬子公司。
三、內(nèi)部控制體系診斷和評級的依據(jù)和主要內(nèi)容
（一）診斷和評價依據(jù)
1.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范；
2.企業(yè)內(nèi)部控制應用指引；
3.企業(yè)內(nèi)部控制評價指引；
4.公司法；
5.國有資產(chǎn)法及國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定；
6.企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度等。
（二）診斷和評價主要內(nèi)容
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應用指引以及本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，確定內(nèi)部控制評價的具體內(nèi)容，對內(nèi)部控制設計與運行情況進行全面評價。查找企業(yè)管控制度和流程缺陷，包括未體現(xiàn)國家法律法規(guī)等外部監(jiān)管規(guī)定，缺乏內(nèi)控要求和風險應對措施，不符合不相容職務分離控制、授權(quán)審批控制等相關(guān)要求，專項風險評估、內(nèi)控體系監(jiān)督評價、責任追究制度規(guī)定不健全等現(xiàn)象。具體包括：
1.根據(jù)安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司業(yè)務工作實際，制定符合公司內(nèi)部管理特征的內(nèi)部控制評價標準和內(nèi)部控制缺陷認定標準。
2.組織開展內(nèi)部環(huán)境診斷和評價，應當以基本指引中公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，審計委員會，內(nèi)部機構(gòu)設置、崗位職責與業(yè)務流程，內(nèi)部審計，人力資源政策，企業(yè)文化、價值觀和社會責任，法制觀念等為導向，以組織架構(gòu)、人力資源、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等18個應用指引為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對內(nèi)部環(huán)境的設計及實際運行情況進行診斷和評價。
3.組織開展風險評估機制評價，應當以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風險評估的要求，以及各項應用指引中所列主要風險為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對日常經(jīng)營管理過程中的風險識別、風險分析、應對策略等進行診斷和評價。
4.組織開展控制活動評價，應當以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項應用指引中的控制措施為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對相關(guān)控制措施的設計和運行情況進行診斷和評價。
5.組織開展信息與溝通評價，應當以內(nèi)部信息傳遞、財務報告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應用指引為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統(tǒng)的安全性，以及利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制的有效性等進行診斷和評價。
6.組織開展內(nèi)部監(jiān)督評價，應當以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求，以及各項應用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對內(nèi)部監(jiān)督機制的有效性進行診斷和評價，重點關(guān)注監(jiān)事會、審計委員會、內(nèi)部審計機構(gòu)等是否在內(nèi)部控制設計和運行中有效發(fā)揮監(jiān)督作用。
四、選聘中介機構(gòu)的要求
（一）投標人資格要求
參與此次競爭性談判的投標單位，需同時滿足以下要求：
1.2017年至今，投標人需有不少于一個大型企業(yè)或上市公司的內(nèi)部控制評價或診斷的工作業(yè)績（投標人提供審計業(yè)務合同）；
2.項目負責人須有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格且執(zhí)業(yè)年限在5年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗或從事大型企業(yè)內(nèi)控管理咨詢5年以上經(jīng)驗（投標人需出具書面承諾并提供項目相關(guān)作證資料）；
3.項目負責人需有不少于一個大型企業(yè)或上市公司的內(nèi)部控制評價或診斷的工作業(yè)績；
4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄（投標人須自行核查并出具書面承諾）；
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密；
6.投標人需書面承諾在規(guī)定時間內(nèi)完成工作任務。
（二）相關(guān)工作要求
1.以2020年12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報告的基準日。
2.2021年5月15日前出具內(nèi)部控制評價標準和內(nèi)部控制缺陷認定標準以及內(nèi)部控制診斷報告征求意見稿，2021年5月30日前出具正式內(nèi)部控制評價標準和內(nèi)部控制缺陷認定標準以及內(nèi)部控制診斷報告。
3.2021年6月15日前出具內(nèi)部控制評價報告征求意見稿，2021年6月30日前出具正式內(nèi)部控制評價報告。
4.中介機構(gòu)中標后要迅速組織開展相關(guān)工作。
五、投標文件提交要求
(一)投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本，在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符，以正本為準（注：投標文件副本可為正本的復印件）。
(二)投標文件裝訂順序依次為：
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（非企業(yè)無需提供）、投標單位2017年以來類似工作業(yè)績證明（提供合同復印件）；
2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質(zhì)完成工作承諾（承諾書均需加蓋投標單位公章或簽章）；
3.項目負責人情況：基本情況介紹（包括執(zhí)業(yè)年限）、執(zhí)業(yè)證書復印件、類似業(yè)績證明（提供合同復印件）；
4.項目團隊配置：清晰表述項目團隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況（須附證書復印件）、從業(yè)年限情況；
5.咨詢服務方案：清晰闡述適用于國有企業(yè)、成熟的內(nèi)部控制體系建設方案，制定詳實可行的內(nèi)部控制體系診斷和評價方案；
6.工作計劃安排：工作進度安排、質(zhì)量及方案實施保證、提交報告的期限；
7.投標報價：為包含業(yè)務收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用，投標控制價8萬元，超過控制價投標無效；
8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
六、評標辦法
本項目將組建不少于3人組成的競爭性談判小組，負責本項目的競爭性談判工作。談判小組對投標人從報價、質(zhì)量、服務等方面進行評審、比較，綜合選擇符合采購需求的中介機構(gòu)。
七、投標文件提交時間和地點
時間：投標文件于2021年4月20日前送至安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司。逾期送達，概不接受。
地點：合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀廣場A座19樓
聯(lián)系人：房先生 聯(lián)系方式：0551-65280715
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